สมัคร Holiday Palace Holiday Palace Online ทดลองเล่น Holiday Palace สล็อต Holiday สล็อตฮอลิเดย์ Slot Holiday Place คาสิโนฮอลิเดย์ บาคาร่า Holiday บาคาร่าฮอลิเดย์ Holiday Palace Line ในปี 2014 มีรายงานว่า Huang Shan ตัวแทนของกลุ่ม Kimren Group เชื่อว่าได้ขโมยของจากผู้ให้บริการขยะ Kimiren Group ดำเนินการในมาเก๊าพร้อมห้องเล่นเกมวีไอพีตั้งอยู่ในคาสิโนท้องถิ่นสี่แห่ง คาดว่าฉานจะสามารถหนีไปได้มากถึง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เชื่อกันว่าผู้ต้องสงสัยยักยอกเงินและหลบหนีไปโดยหายตัวไปนานกว่าสองปี ขณะนี้มีรายงานปรากฏว่ารัฐฉานเพิ่งถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาก่ออาชญากรรม

เมื่อวานนี้ สมาคมข้อมูลเกมมาเก๊ารายงานว่าฉานตั้งอยู่ในกัมพูชา MGIA ถูกสร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมขยะเมื่อต้นปี 2559 เพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ของนักลงทุนในการเล่นเกมและผู้ประกอบการ กลุ่มอ้างว่าฉานถูกย้ายไปฮาลองเบย์ ซึ่งอยู่ในเวียดนาม มีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลโดยตัวแทนของเจ้าหนี้ ยังไม่ได้รับการเปิดเผยหากมีการเรียกคืนเงินใด ๆ

ก่อนเกิดอาชญากรรม ฉานได้รับความสนใจในโลกขยะโดยสัญญากับนักลงทุนว่าเขาสามารถให้ผลตอบแทน 2.5% ในการจ่ายเงินรายเดือนตามเงินเดิมพันของพวกเขา ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าปกติ 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ที่มักจะเกิดขึ้น คำสัญญานี้นำนักลงทุนเข้ามายังรัฐฉาน ซึ่งทำให้เขาสามารถยักยอกเงินได้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉานเหตุการณ์อื่นๆ เริ่มเกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรมขยะซึ่งนำไปสู่การควบรวมกิจการภายในกรอบเวลาสองปี โดยมีผู้ประกอบการขยะขนาดเล็กหลายรายต้องเลิกกิจการในขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติในญี่ปุ่นตัดสินใจว่าจะผ่านกฎหมายเพื่อทำให้คาสิโนรีสอร์ทถูกกฎหมายหรือไม่ ตำรวจในจังหวัดคานากาว่าได้ประกาศว่าเมื่อเร็วๆ นี้พวกเขาได้จับกุม สถานที่ เล่นบาคาร่า ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีรายงานว่ามีรายได้ราว 9.63 ล้านดอลลาร์หลังจากผ่านไปเพียงสิบเดือน

ตามรายงานทางโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์ TV Asahi Corporation คาสิโนที่ผิดกฎหมายเป็นที่รู้จักในชื่อ “เสือ” และดำเนินการในอาคารพาณิชย์ในย่านธุรกิจ Kohoku Ward ของเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โยโกฮาม่า

ตามคำแนะนำที่ไม่เปิดเผยตัว ตำรวจอธิบายว่าพวกเขาได้ยุยงการเฝ้าระวังในสถานที่ก่อนที่จะดำเนินการจู่โจมล่วงหน้าที่วางแผนไว้ล่วงหน้าห้าวันต่อมา การบุกรุกครั้งนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึดโต๊ะบาคาร่าหกโต๊ะและเงินสดเพียง 38,500 ดอลลาร์ในขณะที่พนักงานสี่คนรวมถึงคิโยฮารุคิชิผู้จัดการวัย 51 ปีของโรงงานถูกจับกุม

TV Asahi Corporation รายงานว่าบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายมีการติดตั้งกล้องวิดีโอเพื่อตรวจสอบทางเข้า แต่สิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานของสถานที่มีเวลาเพียงพอในการกำจัดหลักฐานการกล่าวหา นอกจากนี้ยังไม่ได้ช่วยนักพนันทั้งแปดคนที่อยู่ในมือในขณะนั้นหลบหนีก่อนที่ตำรวจจะมาถึง

รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นห้ามการพนันรูปแบบต่างๆ ของชาวตะวันตก แต่พรรคเสรีประชาธิปไตยของประธานาธิบดีชินโซ อาเบะ ได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงข้อห้ามนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยไม่ประสบผลสำเร็จ ฝ่ายค้านและฝ่ายโปรคาสิโนของรัฐสภาญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะแนะนำการแก้ไขกฎหมายในช่วงการอดอาหารในปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดในปลายเดือนพฤศจิกายน แม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ความพยายามนี้จะพิสูจน์ได้ในที่สุด ไม่ประสบความสำเร็จ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาพบกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่มุ่งเป้าไปที่กฎข้อบังคับการฟอกเงินสำหรับหนังสือกีฬาที่ต้องรัดกุม คณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ส่งโดย Mesquite Gaming ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดิมพันกีฬาที่มากกว่า 10,000 ดอลลาร์จากหนังสือดาวเทียมซึ่งพบได้ทั่วไปในพื้นที่ชนบท เกม Mesquite ดำเนินการคุณสมบัติVirgin RiverและCasablancaใน Mesquite

เมื่อใดก็ตามที่ความสนใจมุ่งไปที่กฎหมายฟอกเงินในรัฐ มักเกิดจากการพิจารณาของทางการ ผู้ควบคุมการเล่นเกมของรัฐ หรือเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) นี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากเมื่อผู้ให้บริการเกมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ในการฟอกเงิน และทำให้คณะกรรมการพิจารณาว่าข้อเสนอการเล่นเกมของ Mesquite มีเหตุผลในการแข่งขันที่แนบมาด้วยหรือไม่ Richard Tomasso รองประธานฝ่ายความปลอดภัยและกิจการของรัฐบาล Mesquite Gaming กล่าวว่าปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบทศวรรษที่แล้วหลังจากที่รัฐและคณะกรรมการเริ่มปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกลางที่ FinCEN กำหนด ไว้ตามรายงานใน Review-Journal

หนังสือกีฬาผ่านดาวเทียมที่มีการเล่นเกมรวมต่อปีน้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์ม Internal Revenue Service (IRS) สำหรับการเดิมพันเงินสดและการจ่ายเงินมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ตามนโยบาย FinCEN ปัจจุบัน Mesquite Gaming ต้องการให้คณะกรรมการแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานี้และขจัดช่องโหว่ที่อาจใช้ในการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญา

ตามรายงานในเดือนกรกฎาคม 2559 Catherine Catanzaro เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรสำหรับ Mesquite Gaming ได้ส่งจดหมายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐโดยกล่าวว่า “เราเชื่อว่าการปฏิบัติในปัจจุบันของการยกเว้นดาวเทียมเหล่านี้จากการรายงานการเดิมพันกีฬาที่ชนะรางวัล $10,000 หรือสูงกว่านั้นช่วยให้เกิดการฟอกเงินเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของกิจกรรมทางอาญาผ่านการเดิมพันของบุคคลที่สาม ขัดขวางความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายในการระบุกิจกรรมดังกล่าว และอาจสร้างความเสียหายต่อความสมบูรณ์ของการเล่นเกมในรัฐเนวาดา”

ทนายความของคณะกรรมการควบคุมเนวาดาชอบที่จะแก้ไข ข้อบังคับ 22 ของเนวาดาซึ่งครอบคลุมสระว่ายน้ำกีฬาและหนังสือการแข่งขันแทนที่จะร่างข้อบังคับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คณะกรรมการยังได้ตัดสินใจว่าจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อกระชับกฎระเบียบการฟอกเงินกับเจ้าหน้าที่และดูว่าจะมีการกำหนดให้มีงานพิเศษในแผนกตรวจสอบและภาษีหรือไม่

สมาชิกคณะกรรมการ Terry Johnson, Shawn Reid และ AG Burnett เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าคู่แข่งรายเดียวสำหรับ Mesquite Gaming ในภูมิภาคนี้คือ Eureka Hotel and Casino ซึ่งดำเนินการหนังสือกีฬาที่ใช้เงินเดิมพันน้อยกว่า 1

ล้านเหรียญต่อปี William Hill US สมัคร Holiday Palace ซึ่งดำเนินการหนึ่งในหนังสือกีฬาของเนวาดามากกว่า 100 เล่มที่ Eureka Hotel and Casinoได้ออกแถลงการณ์ผ่านทนายความของ Scott Scherer ซึ่งกล่าวว่าข้อกังวลของ Mesquite Gaming ควรมุ่งไปที่ Bank Secrecy Act of 1985 และ FinCEN ไม่ใช่ Nevada หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ

ในเพนซิลเวเนียทนายความด้านใบอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงของพิตต์สเบิร์กถูกตั้งข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์การพนัน การชักชวนทางอาญา และการสมรู้ร่วมคิดในช่วงแปดเดือนหลังจากถูกเสนอชื่อในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่นำไปสู่การเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่คล้ายคลึงกันซึ่งถูกฟ้องร้องต่อสภานิติบัญญัติแห่งรัฐประชาธิปไตย

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Pittsburgh Post-Gazette หลุยส์ คาปูโตถูกฟ้องร้องและปล่อยตัวในพันธบัตรที่ไม่เป็นตัวเงินโดยผู้พิพากษาเขต ทอม สวอนในเวสต์เดียร์ หลังจากสละสิทธิ์ในการไต่สวนเบื้องต้น

ผู้สอบสวนในคดีนี้ซึ่งขณะนี้มีกำหนดจะได้ยินในศาล Allegheny County Common Pleas กล่าวหาว่า Caputo วัย 39 ปีช่วยอดีตผู้นำการพนันวิดีโอ Ronald “Porky” Melocchi ได้เปรียบเหนือการแข่งขันของเขาอย่างผิดกฎหมายในความร่วมมือกับ Marc Gergely สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งเพนซิลเวเนีย

Bruce Beemer อัยการสูงสุดของเพนซิลเวเนียประกาศว่า Caputo ใช้ “ตำแหน่งของเขาในการช่วยเหลือและปกป้ององค์กรการพนันที่ผิดกฎหมายของหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเขา” ในขณะที่การนำเสนอของคณะลูกขุนใหญ่ในสำนักงานของเขายืนยันว่า Melocchi ซึ่งเคยควบคุมเครื่องพนันวิดีโอหลายร้อยเครื่องใน 70 แห่งทั่ว หุบเขาแม่น้ำ Monongahela เรียก Caputo และ Gergely และคนอื่น ๆ ว่าเป็น “super PAC” ของเขา

“ในขณะที่ผู้ค้ารายอื่นสามารถเสนอเงื่อนไขที่ทำกำไรได้มากกว่าเพื่อพยายามรักษา “จุดแวะพัก” ใหม่ Melocchi จะต้องพึ่งพาตัวละครและลักษณะทางธุรกิจที่เขามีอยู่ตลอดจนความสัมพันธ์ของเขาเพื่อแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นเหล่านี้” อ่านคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร คาปูโต “Caputo ทำหน้าที่เป็น “สิทธิพิเศษ” ในแง่ที่เขาสามารถปรึกษาและให้คำแนะนำเจ้าของ/?ผู้ประกอบการในประเด็นทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสุราและ/?หรือการวางอุปกรณ์การพนันวิดีโอที่ผิดกฎหมายภายในธุรกิจของพวกเขา”

Robert Del Greco ทนายความของ Caputo อธิบายว่าทางการได้ติดต่อเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับวันที่และเวลาของการยอมจำนนของลูกค้า แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องใช้เวลาแปดเดือนในการเรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยใน Peters

“เมื่อพิจารณาถึงลักษณะและมาตรฐานของการไต่สวนเบื้องต้นแล้ว เราสละคดีต่อศาลและจะจัดการข้อกล่าวหาในเวลาอันควร” เดล เกรโคกล่าว

การจับกุม Caputo และ Gergely และอีก 14 คนตามการสอบสวนอย่างกว้างขวางซึ่งเรียกว่า “Operation Pork Chop” ซึ่งนำไปสู่การยึดเครื่องเล่นการพนันวิดีโอ 335 เครื่องทั่ว พื้นที่ Pittsburghในเดือนธันวาคมปี 2012 Melocchi ถิ่นที่อยู่ใน West Newton ซึ่งเป็นอดีตอดีต หัวหน้าตำรวจของ Forward และอดีตสมาชิกสภา McKeesport ต่อมาได้อ้อนวอนต่อข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันสามครั้งและถูกตัดสินให้คุมประพฤติหนึ่งทศวรรษ อดีตสมาชิกสภา McKeesport Daniel Carr ถูกตั้งข้อหามีเครื่องเล่นเกมที่ผิดกฎหมายในบาร์และสั่งให้ทำหน้าที่คุมประพฤติ 18 เดือนในขณะที่หัวหน้าตำรวจ Forward ปัจจุบัน Mark Holtzman ยอมรับการนับการพนันและถูกปรับ 200 ดอลลาร์

หนังสือพิมพ์ Pittsburgh Post-Gazette รายงานว่า Gergely ถูกจับในเดือนกุมภาพันธ์ และเขาถูกตั้งข้อหาใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อช่วย Melocchi ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของพ่อของสมาชิกสภานิติบัญญัติ นำ เครื่อง วิดีโอ โปกเกอร์ ไปใช้ในบาร์ต่างๆ และสถานประกอบการอื่นๆ

หนังสือพิมพ์ระบุว่า “ปฏิบัติการพอร์คชอป” ใช้การดักฟังเสียงอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างคดีต่อเจอร์เกลีและคาปูโต ในการโทรศัพท์ครั้งหนึ่ง ได้ยินว่า Melocchi อวดอ้างว่าเขากำลังพาชายทั้งสองไปพบกับ Teresa Ploskina เจ้าของร้าน Dot’s Family Restaurant เพื่อช่วยโน้มน้าวให้เธอยอมรับเครื่องจักรของเขา

เจ้าหน้าที่ของรัฐยังตั้งข้อหาว่า Caputo ใช้แหล่งข่าวในสำนักงานบังคับควบคุมสุราของตำรวจของรัฐเพื่อขอชื่อบุคคลที่ยื่นเรื่องร้องเรียนที่เป็นความลับเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ผิดกฎหมายที่ร้านอาหาร McKeesport หลังจาก “Caputo และ Melocchi บอก Ploskina ว่าพวกเขามีความสามารถในการค้นหา ออกจากตัวตนของบุคคลนี้” ข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด ,

กฎหมายการเล่นเกมและกฎหมาย , แอฟริกาใต้ , ระเบียบการพนันออนไลน์ , การดำเนินการที่ไม่มีใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 17 กันยายน กรมการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายแก้ไขการพนันแห่งชาติประจำปี 2559 ( pdf ) และจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะเป็นระยะเวลา 45 วัน จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตามที่แอฟริกาใต้ ประกาศ Rob Davies รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (ในภาพ) ระหว่างการแถลงข่าวในรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

เน้นโดยรัฐมนตรี Davies คือความจำเป็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังในประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาในร่างกฎหมายเพื่อลดความเจ็บป่วยทางสังคมโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพนันและเพื่อควบคุมการพนันออนไลน์ เฉพาะการเดิมพันกีฬาออนไลน์ซึ่งถือเป็นการทำบัญชีเท่านั้นที่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้ การพนันคาสิโนออนไลน์ประเภทอื่นๆ ยังคงผิดกฎหมาย เด

วีส์ยังกล่าวอีกว่าในขณะที่อุตสาหกรรมการพนันมีส่วนสำคัญต่อการจ้างงานและจีดีพีในแอฟริกาใต้ ความจริงก็ยังคงมีผลเสียต่อการติดการพนัน Davies ตั้งข้อสังเกตว่ามากกว่า 1.1 พันล้านยูโรในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนหายไปโดยชาวแอฟริกาใต้ในปี 2014 และโดยเฉลี่ยประมาณ R3000 ต่อเดือนถูกใช้โดยนักพนันในประเทศ

ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว การสำรวจความบันเทิงคาสิโนสำหรับปีงบประมาณ 2014-2015 ได้รับการตีพิมพ์โดยสมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้ (CASA) ตัวเลขระบุว่าในปี 2015 มี ส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมคาสิโน เงินบริจาคดังกล่าวแปลเป็น 17.2 พันล้านรูปีเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในแอฟริกาใต้ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเชื่อกันว่าเป็นผลโดยตรงจากการรณรงค์ต่อต้านการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งเปิดตัวโดย CASA

การเปลี่ยนแปลงที่เสนอเพื่อช่วยในการควบคุมการพนันที่ผิดกฎหมายรวมถึงการยกเลิกส่วนของพระราชบัญญัติการพนันปี 2547 ซึ่งกำหนดให้รัฐบาลยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงเพื่อริบเงินรางวัลจากการพนันที่ผิดกฎหมาย ข้อเสนอโดย DTI จะทำให้การริบเงินรางวัลที่ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการพนันแห่งชาติใหม่

ตีพิมพ์ในปี 2008 การแก้ไขการพนันแห่งชาติ ( pdf ) พยายามที่จะทำให้การพนันคาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมาย (การพนันแบบโต้ตอบ) และจัดทำข้อกำหนดสำหรับการควบคุมตลาดในแอฟริกาใต้คณะทำงานด้านการดำเนินการทางการเงินกำลังพิจารณาที่จะขึ้นบัญชีดำประเทศฟิลิปปินส์หากรัฐบาลไม่ได้รวมคาสิโนไว้ในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่รู้จักกันในชื่อ AMLA ได้ส่งคำเตือนว่าหากฟิลิปปินส์ไม่ดำเนินการดังกล่าว อาจถูกขึ้นบัญชีดำ

Julia Abad-Bacay กรรมการบริหารของ Anti-Money Laundering Council เป็นบุคคลที่ออกคำเตือนหลังจากเข้าร่วมการพิจารณางบประมาณภายในคณะกรรมการวุฒิสภาด้านการเงินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Bacay ระบุในการพิจารณาว่ากฎหมายจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยกฎหมายที่จะเห็นความครอบคลุมของ AMLA ขยายไปถึงคาสิโนเนื่องจากถือว่าเป็นภารกิจระดับสูงโดยกลุ่มเอเชียแปซิฟิกในการฟอกวันจันทร์

Bacay กล่าวเพิ่มเติมว่า FATF อาจไปเยือนประเทศในช่วงปลายปีนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความพยายามเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคาสิโนที่รวม AMLA บาเคย์กล่าวกับคณะกรรมการว่าพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าจะมีการผ่านกฎหมายภายในปีหน้าภายในรัฐสภาฟิลิปปินส์ มันยังระบุโดย Bacay ว่าการเพิ่มอุตสาหกรรมคาสิโนในการครอบคลุมของ AMLA จะเป็นรายการสำคัญที่พิจารณาในระหว่างการประเมินร่วมกัน

เมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ของ AMLC ถูกถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากฟิลิปปินส์ไม่ดำเนินการตามการรายงานข่าว เธอระบุว่าการรวมคาสิโนเป็นปัญหาสำคัญและประเทศอาจถูกจัดให้อยู่ในบัญชีดำของ FATF เธอเน้นเพิ่มเติมว่ารัฐสภาจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายภายในปี 2560 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ FATF ติดบัญชีดำคดีลาสเวกัสแซนด์สคอร์ปกับนักพนันชาวจีนวีไอพีเผยให้เห็นช่องโหว่ที่เป็นไปได้
เรเน่ คิงสลีย์ 4 ตุลาคม 2559 ข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด , ลาสเวกัส , จีน , การฟอกเงิน , ค่าปรับ , คดีความและคดีฟ้องร้อง , เนวาดา
Las Vegas Sands Corp กำลังพยายามกู้หนี้ การพนันจำนวน 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐจากนักพนันชาวจีนวีไอพีสองคนซึ่งทำเงินได้หลายล้านในเวลาเพียงไม่กี่วันในการเล่นบาคาร่า – เกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักพนันชาวจีน Meie Sun อายุ 52 ปีและ Xiufei Yang อายุ 59 ปีกำลังเผชิญข้อหาทางอาญาเนื่องจากไม่สามารถจ่ายเงินคืนที่พวกเขาได้รับที่ คาสิโน PalazzoและVenetianบนแถบหลังจากร้องเพลง IOU ตามรายงานการสอบสวนของ Reuters

Lowenstein & Weatherwax LLP และ Fabian VanCott สำนักงานกฎหมายสองแห่งที่เป็นตัวแทนของจำเลยขว้างลูกบอลโค้งในศาลหลังจากที่พวกเขากล่าวหาว่า Meie Sun และ Xiufei Yang ไม่ใช่นักพนันวีไอพีจริงๆ แต่เป็นเพียงแม่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกจาก Sands Corp เพื่อ นำเงินกู้ที่มีมูลค่าสูงออกมาเป็นแนวหน้าแล้วส่งต่อเงินให้กับนักพนันวีไอพี ตัวจริง ที่โต๊ะเพื่อพยายามเก็บชื่อหนังสือของพวกเขาไว้ ทนายความจากทั้งสองบริษัทกล่าวหาว่าแซนด์สคอร์ปละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางในกระบวนการนี้ และด้วยเหตุนี้ผู้หญิงสองคนจึงตกเป็นเหยื่อ ทนายฝ่ายจำเลยได้ขอให้ศาลยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดกับลูกค้าของตน

Ron Reese ตัวแทนของ Sands Corp ระบุว่าข้อโต้แย้งเหล่านี้เป็นม่านควัน และระบุว่าไม่มีหลักฐานที่แท้จริงว่า Sands Corp จ้างผู้หญิงสองคนนี้เป็นพนักงาน ในแถลงการณ์ Reese กล่าวว่า “หากมีการพิสูจน์หลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าพนักงานหรือพนักงานมีความซับซ้อน เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมตามนโยบายของเราทันที อย่างไรก็ตาม แม้แต่สถานการณ์ที่พนักงานของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ทำให้หนี้เป็นโมฆะ ในที่สุดคนเหล่านั้นก็ลงนามในเครดิตในนามของพวกเขาและหนี้นั้นควรถูกเรียกเก็บ”

กรณีนี้เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าอาจมีช่องโหว่จำนวนหนึ่งกับคาสิโนเวกัสซึ่งทำให้เกิดการฟอกเงินได้ คาสิโนในเวกัสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ตั้งเป้าไปที่ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนแผ่นดินใหญ่และผู้เล่นระดับสูงที่ชอบเล่นบาคาร่าที่มีเดิมพันสูง Marketationsบริษัทที่ปรึกษาคาสิโนระบุไว้ในรายงานว่าบาคาร่าเป็นหนึ่งในเกมที่เติบโตเร็วที่สุดในเวกัสในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และ 90 เปอร์เซ็นต์ของการเล่นเกมบาคาร่า ทั้งหมด ในเวกัสนั้นเล่นโดยนักพนันชาวเอเชียโดยส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มากกว่าร้อยละ 75 ของส่วนการพนันวีไอพีในลาสเวกัสประกอบด้วยผู้เล่นระดับสูงจากเอเชีย

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (FinCEN) ได้จับตาดูคาสิโนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพวกเขาตระหนักว่าพวกเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของ นัก ฟอกเงิน .กลโกงการโกงคาสิโนขั้นพื้นฐานที่สุดบางอย่าง เช่น การโจรกรรมแบบคว้าแล้วหนีและการขโมยชิปอาจเป็นเรื่องยากที่สุดที่จะหยุดตามที่ James Taylor รองหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและฝ่ายบริการสนับสนุนสำหรับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดากล่าว

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journal เทย์เลอร์ได้ทำการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในระหว่างการประชุมพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานGlobal Gaming Expo (G2E) ประจำปี ในลาสเวกัสในขณะที่เปิดเผยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐได้ทำการจับกุมมากกว่า 600 ราย ปีที่แล้วกับพนักงานคาสิโนมากถึง 25%

“ส่วนที่น่าเศร้าก็คือ แม้แต่ฝ่ายบริหารก็เป็นส่วนใหญ่ของการจับกุมของเราทุกปี” เทย์เลอร์กล่าว

เทย์เลอร์บอกกับผู้ชมเต็มบ้านที่Sands Expo And Convention Centerว่าคนขี้โกงยังใช้แผนที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการทำเครื่องหมายการ์ดด้วยหมึกที่มองเห็นได้เฉพาะผู้ที่สวมคอนแทคเลนส์พิเศษในขณะที่กรณีทางเทคนิคน้อยรายหนึ่งเห็นชายคนเดียว กลอนสำหรับประตูที่ถือ 220,000 เหรียญในกำไรที่ไม่ดี

“มองเห็นได้ง่าย แต่พวกเขา [ทันที] ออกประตู” เทย์เลอร์กล่าว “ดังนั้น เรากำลังสำรองวิดีโอ รับภาพของพวกเขา จากนั้นเราต้องจับพวกเขาเมื่อพวกเขาทำอีกครั้ง และมีโอกาสมากมายสำหรับพวกเขาบนเดอะสตริป”

เทย์เลอร์อธิบายว่าโจรที่ถูกระบุมีชื่อและใบหน้าของพวกเขาอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ไม่รวมของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาซึ่งเป็นรายชื่อผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่คาสิโนเนวาดา เขาประกาศว่าการลงทะเบียนนี้มักถูกเรียกว่า “Black Book” และช่วยตัวแทนในการเผยแพร่คำเกี่ยวกับกลโกงของคาสิโน

โจรขโมยชิปที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เห็นว่าชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งใน 48 ในรายชื่อบุคคลที่ยกเว้นในขณะที่เทย์เลอร์ประกาศว่าผู้โกงคนอื่น ๆ ตั้งเป้าไป ที่เกม ลูกเต๋าชนิดหนึ่งเนื่องจากความยากลำบากในการทำกิจกรรมรอบโต๊ะ ในกรณีเช่นนี้ เมษายนเห็นอดีตพ่อค้าและเพื่อนสองคนต่างถูกพิพากษาให้รับโทษจำคุกอย่างน้อยสี่ปีในเรือนจำของรัฐ และสั่งให้จ่ายเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในผลที่ได้มาโดยมิชอบที่พวกเขาได้เก็บเกี่ยวผ่านการวาง “ฮ็อพ” ปลอม การเดิมพันซึ่งแสดงด้วยวาจาระหว่างกิจกรรมในวินาทีสุดท้ายก่อนการทอยลูกเต๋า

เทย์เลอร์บอกกับผู้ชุมนุมว่าอดีตพ่อค้าเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งอีกคนหนึ่งสารภาพผิดในข้อหาขโมยน้อยกว่าก่อนที่จะให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะลูกขุนถึงสิ่งที่อัยการอธิบายว่าเป็นบัญชีวงในที่สำคัญของโครงการที่ผิดกฎหมายพนักงานคาสิโนสี่คนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและมีส่วนร่วมในการพนันที่ผิดกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในโครงการที่มีรายงานว่าฉ้อฉลห้องเล่นเกมวีไอพีใน คาสิโน มาเก๊า ที่ไม่มีชื่อซึ่ง มีเงินมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก GGRAsia ผู้ที่ถูกเรียกเก็บเงินรวมถึงผู้จัดการหลุมคาสิโนพร้อมกับสามคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการขยะที่ไม่ปรากฏชื่อ สี่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไพ่จากห้องเล่นเกมวีไอพีก่อนที่จะแอบทำเครื่องหมายในลักษณะที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างเกม บา คาร่า

สมัคร Holiday PalaceGGRAsia อ้างถึง Ho Chan Nam โฆษกของอดีตตำรวจตุลาการแห่งวงล้อมโปรตุเกสว่าการฉ้อโกงเกิดขึ้นในวันศุกร์แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าไพ่ที่เป็นปัญหานั้นถูกส่งผ่านเครื่องสับไพ่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเล่นหรือไม่

“ทุกการเดิมพันที่ผู้ต้องสงสัยทำนั้นเริ่มต้นด้วยเงินเดิมพันมากกว่า 128,950 ดอลลาร์” โฮบอกกับ GGRAsia “จากนั้นในทุกเกมที่เล่นด้วยไพ่ [เดียว] [ผู้ต้องสงสัย] ชนะเงินรางวัลรวม 3.14 ล้านดอลลาร์”

โฮอธิบายว่าผู้กระทำผิดที่ถูกกล่าวหาถูกจับโดยทีมรักษาความปลอดภัยของคาสิโนหลังจากเล่นเพียงประมาณ 30 นาทีในขณะที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังคงตรวจสอบว่าบัตรสามารถถูกยึดและติดตามผู้กระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ ที่ยังไม่ถูกควบคุมตัวได้อย่างไร

“ระหว่างการเล่นการพนัน [ผู้ต้องสงสัย] บันทึกการเดิมพันในแต่ละเกม [และ] ด้วยการสอบสวนเบื้องต้นของเรา พวกเขายังกล่าวหาว่า [ใช้] “ตัวคูณ” ที่ผิดกฎหมาย” โฮบอกกับ GGRAsia

โฮประกาศว่า “ตัวคูณ” เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยที่นักพนันวีไอพีใช้การจัดการที่เป็นความลับเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการเดิมพันหรือเงินที่ชนะ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงภาษีเกือบ 40% ที่รัฐบาลมาเก๊าเรียกเก็บจากการเดิมพันได้ แม้ว่าแอปพลิเคชันอาจทำให้ตัวแทนและผู้เล่นต้องสูญเสียมากขึ้น

ในการทบทวนระยะกลางของตลาดคาสิโนในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ของมาเก๊าประกาศว่าพวกเขากำลังพิจารณาการใช้ตัวแทนสายลับเพื่อต่อสู้กับการเดิมพัน “ตัวคูณ” ในขณะที่ Ho ระบุว่า 3.14 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากผู้หลอกลวงที่ถูกกล่าวหาไม่ได้รวมเงินใด ๆ ที่อาจได้รับ ชนะภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว

GGRAsia รายงานว่าตลาดการพนันวีไอพีของมาเก๊าซึ่งรวบรวมโมเมนตัมตลอดปี 2558 ได้รับการสั่นคลอนจากการโจรกรรมและการฉ้อฉลจากห้องขยะจำนวนหกร่าง เมื่อต้นเดือนนี้ Dore Entertainment Company Limited ผู้ดำเนินการ Junket ยืนยันว่าเคยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงภายในที่ถูกกล่าวหาโดยอดีตพนักงานที่ห้องวีไอพีภายในWynn Macau

Resort Casinoแม้ว่าจะไม่ได้เผยแพร่จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นยำก็ตาม นอกจากนี้ ในเดือนมกราคมยังเห็นตัวแทนดำเนินการเล่นเกมจากCasino Le Royal Arcบ่นกับตำรวจว่าสถานที่ดังกล่าวตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉลที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 12.85 ล้านดอลลาร์มีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับ 3.7 ล้านเหรียญที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากTitan King Casinoใน Bavet ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของกัมพูชา

ใน รายงานของ Khmer Timesเมื่อวันที่ 15 ก.ย. Svay Rieng รองหัวหน้าตำรวจจังหวัด Khieu Sokhom อ้างว่ามีชาวอินเดียสองคนที่เชื่อว่าโกงคาสิโนมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ถูกจับกุมใน Bavet เมืองนี้เป็นประตูชายแดนระหว่างประเทศของสมัคร Holiday Palace จังหวัดสวายเรียงประเทศกัมพูชา สำนักข่าวรายงานว่าชายสองคนถูกจับกุมเมื่อวันอังคารหลังจากเจ้าของคาสิโน Kith Thieng ยื่นเรื่องร้องเรียนข้อหา Panchal Sunil Mukeshkumar อายุ 37 ปีและ Shah Manthan Jaymishkumar วัย 29 ปีด้วยการฉ้อโกง Kith Meng น้องชายของ Kith Thieng เป็นประธานกลุ่มบริษัท Royal Group ซึ่งเป็นเจ้าของ Titan King

อย่างไรก็ตาม ในบทความข่าวลงวันที่ 17 กันยายนหนังสือพิมพ์ Cambodia Dailyรายงานว่า Mukeshkumar และ Jaymishkumar ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการละเมิดความไว้วางใจ ในขณะที่เจ้าของสถานที่เล่นเกมที่ได้รับอนุญาตแห่งที่สองซึ่งมีรายงานว่าเช่าพื้นที่ภายใน Titan King Casino ถูกลักพาตัวไปด้วยเงิน 3.7 ล้านเหรียญ มูลค่าค่าจ้าง

พนักงานที่ค้างชำระและค่าเช่า ฟาน รัตนา โฆษกศาลจังหวัดสวายเรียง จะไม่เปิดเผยชื่อหรือสัญชาติของชายคนนั้น แต่เนม เผิง รองหัวหน้าสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงของตำรวจภูธรจังหวัด กล่าวว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังค้นหาชายคนนั้น โดยบอกว่าเขาเป็น ชาวต่างชาติ

ตามรายงาน การยักยอกเงินจำนวน 3.7 ล้านเหรียญเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน และสิ้นสุดในวันอังคารที่ชาวอินเดียสองคนถูกจับกุม นอกเหนือจากค่าเช่าที่เป็นหนี้ Titan King รวมอยู่ในกองทุนที่เป็นปัญหาคือค่าจ้างห้าเดือนที่ค้างชำระให้กับพนักงานของคาสิโน มีรายงานว่าพนักงาน 700 คนประท้วงเมื่อวันอังคารหลังจากทำงานมาเป็นเวลาห้าเดือนโดยไม่ได้รับค่า

จ้างทั้งหมด ชาวอินเดียสองคนอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินเดือนของคนงานได้เพราะ “หัวหน้าใหญ่” ของพวกเขามีเงินทั้งหมดตามรายงานของสำนักข่าว ชายเหล่านี้ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำจังหวัดสวายเรียง ระหว่างรอการพิจารณาคดีในข้อหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการละเมิดความไว้วางใจ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ชายต้องโทษจำคุกสูงสุดสามปี

Titan King สร้างขึ้นด้วยราคา 10 ล้านดอลลาร์และเปิดให้บริการในปี 2010 คาสิโนนี้ให้บริการแก่นักพนันชาวเวียดนามเป็นหลักจากคู่ของ Bavet ที่ข้ามพรมแดน Moc Bai ประเทศเวียดนาม

ภรรยาของผู้ต้องสงสัยฟอกเงินชาวจีน-ออสเตรเลียที่ถูกกล่าวหาว่าพลิกเงินมากกว่า 636 ล้านดอลลาร์ที่Crown Casino And Entertainment Complexในเมลเบิร์นล้มเหลวในการเสนอราคาเพื่อชิงบ้านหรูในแคลิฟอร์เนียที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดำเนินการของกฎหมายอาชญากรรม

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ สมัคร Holiday Palace The Age ฉบับวิกตอเรีย Hongjie Ma แต่งงานกับ Dan Bai Shun Jin ซึ่งอยู่ภายใต้การสอบสวนของ Internal Revenue Service ในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียในข้อหาสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องกับเงินผิดกฎหมายจำนวนมาก การฟอกเงินที่คาสิโนในออสเตรเลียเนวาดามาเก๊าและสิงคโปร์

หม่าเพิ่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาของรัฐวิกตอเรียเพื่อให้มีคำสั่งห้ามทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในเมืองฟรีมอนต์ ถูกยกเลิก แต่ล้มเหลวเนื่องจากผู้พิพากษาตัดสินว่าการซื้อดังกล่าวอาจใช้เงินที่ฟอกแล้ว บ้านถูกยึดพร้อมกับทรัพย์สินอื่นอีกสามแห่งในปี 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในสิ่งที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอธิบายในเวลานั้นว่าเป็นระดับการพนัน “ทางดาราศาสตร์” โดยจิน

The Age รายงานว่าตำรวจเปิดตัวการสอบสวนใน Jin หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าพลิกเงินจำนวน 640 ล้านดอลลาร์ที่ คาสิโน Victoriaระหว่างปี 2548 และ 2556 โดยเจ้าหน้าที่ยังอ้างว่าเขาได้ซื้อชิปมูลค่ากว่า 104 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2553 โดยใช้เอกสารประจำตัวหลายฉบับรวมถึง หนังสือเดินทางออสเตรเลียหกเล่ม ตัวเลขที่ส่งโดยผู้จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Crown Casino And Entertainment Complex ถูกกล่าวหาว่ายังแสดงให้เห็นว่าเขาได้โอนเงินจำนวน 4.64 ล้านดอลลาร์จากบัญชีในสิงคโปร์ไปยัง คาสิโน เมลเบิร์นเพื่อจุดประสงค์ด้านการพนันก่อนที่จะชนะ 12.73 ล้านดอลลาร์

จินได้โต้แย้งตัวเลขแม้จะยอมรับว่า “การพนันเดิมพันสูงมากและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์” ด้วยคำตัดสินจากศาลฎีกาของรัฐวิกตอเรีย นอกจากนี้รายละเอียดว่าเขาเสียเงิน 6 ล้านดอลลาร์ที่The Venetian Resort Hotel Casinoในลาสเวกัส

เอกสารของศาลยังแสดงให้เห็นว่าจินอ้างว่าได้รับเงินเดือนพื้นฐานในประเทศจีน 300,000 ดอลลาร์พร้อมโบนัสและหุ้น แต่หม่าไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนการโต้แย้งนี้ได้ในขณะที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียประกาศว่าความสงสัยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากขนาดของความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง จำนวนเงินที่เดิมพันและรายได้ที่ทราบของทั้งคู่

“หลักฐานของ Hongjie Ma และพยานของเธอทั้งหมดสนับสนุนความจริงที่ว่า Jin เป็นนักพนันรายใหญ่ แต่ไม่มีความคิดเห็นหรือคำอธิบายใด ๆ ว่าเขาสามารถให้เงินทุนสำหรับการพนันที่มีเดิมพันสูงได้อย่างไร” John Dixon ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งวิกตอเรียเขียน .

หนังสือพิมพ์ให้รายละเอียดว่าคู่สามีภรรยาซึ่งยังคงถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาได้ซื้อ บ้านใน แคลิฟอร์เนียในปี 2552 ด้วยเงิน 1.7 ล้านดอลลาร์โดยใช้บัญชีธนาคารร่วมซึ่งส่วนใหญ่ได้รับทุนจากการโอนเงินจาก Crown Casino And Entertainment Complex ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสเบย์ถูกโอนไปยังชื่อของหม่าในเวลาต่อมา และปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์

ในส่วนของมัน โฆษกของเจ้าของคาสิโนCrown Resorts Limitedระบุว่าบริษัทจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและช่วยเหลือในการรวบรวมข่าวกรองและการดำเนินงาน ซึ่งอาจรวมถึงการให้หลักฐานในศาลอาญา

สมัคร Holiday Palace“Crown [Resorts Limited] ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย” อ่านคำแถลงจาก Crown Resorts Limited